FinCEN faylları

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

FinCEN fayllarıABŞ Xəzinədarlıq Departamentinin çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi, iqtisadi sanksiyalardan yayınma və digər maliyyə cinayətlərə qarşı mübarizə üçün məlumat toplayan və təhlil edən Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsindən (FinCEN) sızdırılan 2.657 sənəddən ibarət toplum. Hesabatlarda bir çox qlobal maliyyə qurumu arasında 1999-2017-ci illər arasında baş verən, 2 trilyon ABŞ dollarından çox olan 200.000-dən çox şübhəli əməliyyat qeyd olunub.[1]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. "Tokyo Olympics consulting firm paid $370,000 to IOC member's son". english.kyodonews.net. english.kyodonews.net. İstifadə tarixi: 21 sentyabr 2020.